证大董事长涉非法吸存投案自首

未知 2019-09-06 19:05

  内的欺诈行为对投资者来说是一个真正的威胁。全球监管机构几乎每天都在警告可疑的诈骗和未经

  根据2018/19年英格兰和威尔士的犯罪调查,影响个人的欺诈总数为380万,这一数字约占1120万起犯罪总数的三分之一。

  英国监管机构此前曾表示,外汇和加密货币行业的欺诈行为十分普遍。具体而言,2018/2019财年投资者因外汇和加密货币相关骗局损失了2700万英镑(3440万美元)。

  Randell表示,监管机构应对金融犯罪的策略可以分为三个部分:关注运营的公司并监控其活动;提醒消费者注意诈骗风险;采取措施停止未经授权的投资业务。

  “去年我们发布了500多条关于未经授权公司的警告,我们目前在该领域进行了40多次现场执法调查,”Randell强调说。

  FCA仅能在权限范围内保护投资者,它的影响力受到政治的制约,政治决定了投资者可以选择的自由度以及监管机构可以采取的干预措施。

  “然而,FCA正在采取行动,禁止向散户投资者出售特定类型的高风险投资产品。”

  在演讲中,FCA主席还呼吁互联网巨头更好地保护人们的隐私和阻止数据泄露以保护投资者,这类问题会导致大量欺诈行为。

  虽然存在一些困难,例如互联网是动态的、变化迅速,并且存在法律上的复杂性,但Randell要求公司在收到监管机构要求时立即解决可疑的欺诈活动。

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